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Termini Imerese: bancarotta fraudolenta e riciclaggio, sequestrata una società e 400 mila euro

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I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di sequestro preventivo emessa dal Gip del Tribunale di Termini Imerese nei confronti di 4 soggetti indagati a vario titolo per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, autoriciclaggio e riciclaggio.

Le indagini condotte dagli specialisti del Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di Palermo sono state avviate a seguito del fallimento di una società di Termini Imerese esercente l’attività di installazione di impianti idraulici e di condizionamento. E avrebbero consentito di individuare la distrazione di disponibilità finanziarie e dell’intero complesso aziendale della società fallita da parte degli amministratori, in danno dell’Erario e dei creditori.

L’approfondimento dei flussi finanziari, reso difficoltoso dall’assenza di documentazione contabile, ha permesso di disvelare una condotta illecita, un’articolata pianificazione distrattiva perpetrata anche mediante frequenti prelevamenti di denaro contante, finalizzata a proseguire l’attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una nuova società che rappresenta la continuazione aziendale della precedente, avente similare compagine societaria e governance, nonché coincidenti sedi legali e operative e identici asset aziendali. Con questo schema sarebbe stato accumulato un passivo fallimentare quantificato in oltre 230.000 euro.

Il gip del Tribunale di Termini Imerese ha disposto per i 4 indagati il divieto di esercitare attività d’impresa per la durata di un anno, nonché il sequestro preventivo di somme di denaro per 404.000 euro e del complesso aziendale della neo-costituita società. La società sequestrata è stata affidata ad un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale di Termini Imerese.



Questo è un articolo pubblicato il 06-06-2024 alle 12:09 sul giornale del 07 giugno 2024 - 78 letture






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